Shareholders' Meeting
2024
第102届年度股东大会
| 日期 | June 20, 2024 (Thursday) |
|---|---|
| 的地方 | ANA Crowne Plaza Osaka Hotel |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 11:18 a.m. |
| The number of shareholders in attendance |
171 |
请注意
请注意 of Convocation
请注意 of Resolutions
Matters reported:
Report on the Business Report, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和审计员关于合并会计文件审计结果的报告 & 第102届任期监事会(自2023年4月1日至2024年3月31日).
The above contents were reported.
Matters resolved:
| First Item of Business | Appropriation of Surplus 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股39日元. |
|---|---|
| Second Item of Business | Election of Twelve (12) Directors 按照提议，已经选举出十二(12)名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge Keita Kato Futoshi Kamiwaki Yoshiyuki Hirai Ikusuke Shimizu Masahide Yoshida Kazuya Murakami Hiroshi Oeda * Haruko Nozaki * Miharu Koezuka * Machiko Miyai * Yoshihiko Hatanaka * * Mr. Hiroshi Oeda, Ms. Haruko Nozaki, Ms. Miharu Koezuka, Ms. Machiko Miyai and Mr. Yoshihiko Hatanaka是外部董事. |
2023
第101届年度股东大会
| 日期 | June 22, 2023 (Thursday) |
|---|---|
| 的地方 | ANA Crowne Plaza Osaka Hotel |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:54 a.m. |
| The number of shareholders in attendance |
116 |
请注意
请注意 of Convocation
请注意 of Resolutions
Matters reported:
Report on the Business Report, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和审计员关于合并会计文件审计结果的报告 & 第101个任期监事会(从2022年4月1日至2023年3月31日).
The above contents were reported.
Matters resolved:
| First Item of Business | Appropriation of Surplus 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股30日元. |
|---|---|
| Second Item of Business | Election of Twelve (12) Directors 按照提议，已经选举出十二(12)名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge Keita Kato Futoshi Kamiwaki Yoshiyuki Hirai Toshiyuki Kamiyoshi Ikusuke Shimizu Kazuya Murakami Hiroshi Oeda * Haruko Nozaki * Miharu Koezuka * Machiko Miyai * Yoshihiko Hatanaka * * Mr. Hiroshi Oeda, Ms. Haruko Nozaki, Ms. Miharu Koezuka, Ms. Machiko Miyai and Mr. Yoshihiko Hatanaka是外部董事. |
| Third Item of Business | Election of Three (3) Audit & Supervisory Board Members As proposed, three (3) Audit & 监事会成员已选举产生. The names of the Audit & 监事会成员名单如下. Tomoyasu Izugami Wakyu Shinmen Kenji Tanaka |
2022
第100届年度股东大会
| 日期 | June 22, 2022 (Wednesday) |
|---|---|
| 的地方 | ANA Crowne Plaza Osaka Hotel |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:40 a.m. |
| The number of shareholders in attendance |
72 |
请注意
请注意 of Convocation
请注意 of Resolutions
Matters reported:
Report on the Business Report, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和审计员关于合并会计文件审计结果的报告 & 第100届监事会任期(2021年4月1日至2022年3月31日).
The above contents were reported.
Matters resolved:
| First Item of Business | Appropriation of Surplus 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股25日元. |
|---|---|
| Second Item of Business | 公司章程的部分修订 公司法部分修改法(法号)补充规定第一条附则所定之修改条款. 将于2022年9月1日起实施. 为引进为股东大会提供参考文件的制度作准备, 等. in electronic format, 公司对公司章程进行了修订，并按原提议批准和采用了该等修订. |
| Third Item of Business | Election of Twelve (12) Directors 按照提议，已经选举出十二(12)名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge Keita Kato Futoshi Kamiwaki Yoshiyuki Hirai Toshiyuki Kamiyoshi Ikusuke Shimizu Kazuya Murakami Yutaka Kase * Hiroshi Oeda * Haruko Nozaki * Miharu Koezuka * Machiko Miyai * *Mr. Yutaka Kase, Mr. Hiroshi Oeda, Ms. Haruko Nozaki, Ms. Miharu Koezuka and Ms. 宫井真子是外部董事. |
| Fourth Item of Business | Election of One (1) Audit & Supervisory Board Member As proposed, one (1) Audit & 监事会成员已当选. The name of the Audit & 监事会成员如下. Yoshikazu Minomo |
| Fifth Item of Business | Election of Accounting Auditor 会计审计师的建议选举已获批准，KPMG AZSA LLC被选为会计审计师. |
2021
第99届年度股东大会
| 日期 | June 23, 2021 (Wednesday) |
|---|---|
| 的地方 | ANA Crowne Plaza Osaka Hotel |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:40 a.m. |
| The number of shareholders in attendance |
51 |
请注意
请注意 of Convocation
请注意 of Resolutions
Matters reported:
Report on the Business Report, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和审计员关于合并会计文件审计结果的报告 & 监事会第99届任期(2020年4月1日至2021年3月31日).
Matters resolved:
| First Item of Business | Appropriation of Surplus 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股24日元. |
|---|---|
| Second Item of Business | Election of Ten (10) Directors 按照提议，选出了十(10)名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge Keita Kato Yoshiyuki Hirai Toshiyuki Kamiyoshi Futoshi Kamiwaki Ikusuke Shimizu Kazuya Murakami Yutaka Kase * Hiroshi Oeda * Yoko Ishikura * *Mr.Yutaka Kase, Mr. Hiroshi Oeda and Ms. Yoko Ishikura是外部董事. |
| Third Item of Business | Election of One (1) Audit & Supervisory Board Member As proposed, one (1) Audit & 监事会成员已当选. The name of the Audit & 监事会成员如下. Hiroyuki Taketomo |
2020
第98届年度股东大会(2020年6月23日)
| 日期 | June 23, 2020 (Tuesday) |
|---|---|
| 的地方 | ANA Crowne Plaza Osaka Hotel |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:20 a.m. |
| The number of shareholders in attendance |
52 |
请注意
请注意 of Convocation
请注意 of Resolutions
Matters reported
Report on the Business Report, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和审计员关于合并会计文件审计结果的报告 & 第98届监事会任期(2019年4月1日至2020年3月31日).
Matters resolved
| First Item of Business | Appropriation of Surplus 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股23日元. |
|---|---|
| Second Item of Business | Election of Ten (10) Directors 按照提议，选出了十(10)名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge Keita Kato Yoshiyuki Hirai Toshiyuki Kamiyoshi Futoshi Kamiwaki Hiroyuki Taketomo Ikusuke Shimizu Yutaka Kase * Hiroshi Oeda * Yoko Ishikura * *Mr.Yutaka Kase, Mr. Hiroshi Oeda and Ms. Yoko Ishikura是外部董事. |
| Third Item of Business | Election of One (1) Audit & Supervisory Board Member As proposed, one (1) Audit & 监事会成员已当选. The name of the Audit & 监事会成员如下. Toshitaka Fukunaga |
2019
第97届年度股东大会(2019年6月20日)
| 日期 | June 20, 2019 (Thursday) |
|---|---|
| 的地方 | ANA Crowne Plaza Osaka Hotel |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:58 a.m. |
| The number of shareholders in attendance |
382 |
请注意
请注意 of Convocation
请注意 of Resolutions
Matters reported
Report on the Business Report, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和审计员关于合并会计文件审计结果的报告 & 第97届任期监事会(2018年4月1日至2019年3月31日).
Matters resolved
| First Item of Business | Appropriation of Surplus 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股23日元. |
|---|---|
| Second Item of Business | As proposed, 因为公司已经决定推出一项服务，公司将从居住在SEKISUI HEIM房屋的客户那里购买光伏电池产生的多余电力, 为居住在SEKISUI HEIM没有配备发电设施的家庭的客户提供电力, 并为关水化学集团的国内工厂和办公室提供电力, 公司章程的部分修订以增加商业目的已获批准. |
| Third Item of Business | Election of Nine (9) Directors 根据提议，已选举出九(9)名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge Keita Kato Yoshiyuki Hirai Hiroyuki Taketomo Toshiyuki Kamiyoshi Ikusuke Shimizu Yutaka Kase * Hiroshi Oeda * Yoko Ishikura * *Mr.Yutaka Kase, Mr. Hiroshi Oeda and Ms. Yoko Ishikura是外部董事. |
| Fourth Item of Business | Election of Two (2) Audit & Supervisory Board Member As proposed, one (2) Audit & 监事会成员已当选. The name of the Audit & 监事会成员如下. Kazuyuki Suzuki * Ryoko Shimizu * *Mr. Kazuyuki Suzuki and Ms. Ryoko Shimizu are outside Audit & Supervisory Board Members. |
2018
第96届股东大会(2018年6月27日)
| 日期 | June 27, 2018 (Wednesday) |
|---|---|
| 的地方 | ANA Crowne Plaza Osaka Hotel |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 11:06 a.m. |
| The number of shareholders in attendance |
372 |
请注意
请注意 of Convocation
请注意 of Resolutions
Matters reported
Report on the Business Report, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和审计员关于合并会计文件审计结果的报告 & 第96届任期监事会(2017年4月1日至2018年3月31日).
Matters resolved
| First Item of Business | Appropriation of Surplus 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股21日元. |
|---|---|
| Second Item of Business | Election of Ten (10) Directors 按照提议，选出了十(10)名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge Hajime Kubo Satoshi Uenoyama Shunichi Sekiguchi Keita Kato Yoshiyuki Hirai Hiroyuki Taketomo Kunio Ishizuka * Yutaka Kase * Hiroshi Oeda * *Messrs. 石冢邦夫、Kase丰和大田宏是外部董事. |
| Third Item of Business | Election of One (1) Audit & Supervisory Board Member As proposed, one (1) Audit & 监事会成员已当选. The name of the Audit & 监事会成员如下. Tetsuo Ozawa* *Mr. Tetsuo Ozawa is an outside Audit & Supervisory Board Member. |
2017
第95届股东大会(2017年6月28日)
| 日期 | June 28, 2017 (Wednesday) |
|---|---|
| 的地方 | ANA Crowne Plaza Osaka Hotel |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 11:10 a.m. |
| The number of shareholders in attendance |
359 |
请注意
请注意 of Convocation
请注意 of Resolutions
Matters reported
Report on the Business Report, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和企业审计委员会第95个营业期合并会计文件审计结果报告(自4月1日起), 2016 to March 31, 2017).
Matters resolved
| First Item of Business | Appropriation of Surplus 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股19日元. |
|---|---|
| Second Item of Business | Election of Ten (10) Directors 按照提议，选出了十(10)名董事. 董事姓名如下. Naofumi Negishi Teiji Koge Hajime Kubo Satoshi Uenoyama Shunichi Sekiguchi Keita Kato Yoshiyuki Hirai Hiroyuki Taketomo Kunio Ishizuka * Yutaka Kase * *Messrs. 石冢邦夫(Kunio Ishizuka)和龟井丰(Yutaka Kase)是外部董事. |
| Third Item of Business | 选举一(1)名公司审计师 按照建议，已选出一(1)名公司审计师. 公司审计员的姓名如下. Moritoshi Naganuma |
2016
第94届股东大会(2016年6月28日)
| 日期 | June 28, 2016 (Tuesday) |
|---|---|
| 的地方 | ANA Crowne Plaza Osaka Hotel |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:42 a.m. |
| The number of shareholders in attendance |
298 |
请注意
请注意 of Convocation
请注意 of Resolutions
Matters reported
Report on the Business Report, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和企业审计委员会第94个营业期合并会计文件审计结果报告(从4月1日起), 2015 to March 31, 2016).
Matters resolved
| First Item of Business | Appropriation of Surplus 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股16日元. |
|---|---|
| Second Item of Business | Election of Ten (10) Directors 按照提议，选出了十(10)名董事. 董事姓名如下. Naofumi Negishi Teiji Koge Hajime Kubo Satoshi Uenoyama Shunichi Sekiguchi Keita Kato Yoshiyuki Hirai Hiroyuki Taketomo Kunio Ishizuka * Yutaka Kase * *Messrs. Ishizuka和Kase是外部董事. |
| Third Item of Business | 选举两(2)名公司审计师 按照提议，选出了两(2)名公司审计师. 公司审计员的姓名如下. Takashi Goto Yuichi Hamabe |
| Fourth Item of Business | 关于董事股份报酬数额及细节的决定 As proposed, it has been approved |
2015
第93届股东大会(2015年6月25日)
| 日期 | June 25, 2015 (Thursday) |
|---|---|
| 的地方 | ANA Crowne Plaza Osaka Hotel |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:50 a.m. |
| The number of shareholders in attendance |
273 |
请注意
请注意 of Convocation
请注意 of Resolutions
Matters reported
Report on the Business Report, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和企业审计委员会第93个营业期(自4月1日起)的合并会计文件审计结果报告, 2014 to March 31, 2015).
Matters resolved
| First Item of Business | Appropriation of Surplus 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股14日元. |
|---|---|
| Second Item of Business | 公司章程的部分修订 As proposed, 公司已获批准改变经营宗旨，全面进入服务长者业务. 本公司将对股东大会主席相关事项作出必要变更, 以及与可以签订责任限制协议的执行人员范围变更有关的事项. |
| Third Item of Business | Appointment of Nine (9) Directors 按照提议，已经选举出九(9)名董事. 董事姓名如下. Naofumi Negishi TeijiKoge HajimeKubo SatoshiUenoyama Shunichi Sekiguchi Keita Kato Yoshiyuki Hirai Toru Nagashima * Kunio Ishizuka * *Messrs. Nagashima和Ishizuka是外部董事. |
| Fourth Item of Business | 委任两(2)名公司审计师 按照提议，选出了两(2)名公司审计师. 公司审计员的姓名如下. Yasuhiro Nishi * Kazuyuki Suzuki * *Messrs. Nishi和Suzuki是外部的企业审计员. |
| Fifth Item of Business | 股票期权计划下股票取得权的发行 As proposed, 经批准，公司将向代表董事授予股票收购权, 本公司持有关水化学集团35%以上、50%以下表决权的四(4)家子公司的一定比例董事、主要员工及代表董事, 以授予股票期权为目的, 依第二百三十六条之规定, 238 and 239 of the Companies Act, 本公司将委托本公司董事会决定其条款和条件. |
2014
第92届股东大会(2014年6月26日)
| 日期 | June 26, 2014 (Thursday) |
|---|---|
| 的地方 | ANA Crowne Plaza Osaka Hotel |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:48 a.m. |
| The number of shareholders in attendance |
275 |
请注意
请注意 of Convocation
请注意 of Resolutions
Matters reported
Report on the Business Report, 合并会计凭证, 非合并会计文件及会计审计员和企业审计委员会第92个营业期合并会计文件审计结果报告(自4月1日起), 2013 to March 31, 2014).
Matters resolved
| First Item of Business | Appropriation of Surplus 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股12日元. |
|---|---|
| Second Item of Business | Appointment of Eight (9) Directors 按照提议，已经选举出九(9)名董事. 董事姓名如下. Naofumi Negishi Teiji Koge Kozo Takami Hajime Kubo Satoshi Uenoyama Shunichi Sekiguchi Keita Kato Toru Nagashima * Kunio Ishizuka * *Messrs. Nagashima和Ishizuka是外部董事. |
| Third Item of Business | 委任两(2)名公司审计师 按照提议，选出了两(2)名公司审计师. 公司审计员的姓名如下. Takayoshi Matsunaga Tetsuo Ozawa * *Mr. Ozawa is an outside Director. |
| Fourth Item of Business | 股票期权计划下股票取得权的发行 As proposed, 经批准，公司将向代表董事授予股票收购权, 本公司持有关水化学集团35%以上、50%以下表决权的四(4)家子公司的一定比例董事、主要员工及代表董事, 以授予股票期权为目的, 依第二百三十六条之规定, 238 and 239 of the Companies Act, 本公司将委托本公司董事会决定其条款和条件. |
| Fifth Item of Business | 公司大量收购股份限制政策的更新(收购防御措施) As proposed, it has been approved. |